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依托區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)打擊加密犯罪鏈上天眼打造“鏈上安檢員”

2021-05-07 09:30:51 來源：中國網(wǎng)科技

今年4月18日，央行副行長李波在博鰲論壇上表示，央行正在研究比特幣、穩(wěn)定幣的監(jiān)管規(guī)則，同時(shí)強(qiáng)調(diào)，“要確保加密資產(chǎn)的投機(jī)不會(huì)造成嚴(yán)重的金融風(fēng)險(xiǎn)”。4月27日，韓國財(cái)政部長洪楠基表示，將計(jì)劃在明年對(duì)加密貨幣交易征收20%的資本利得稅。同時(shí)，美國、印度、歐洲等國也相繼透露監(jiān)管計(jì)劃。

加密資產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)管收緊已經(jīng)是大勢(shì)所趨——經(jīng)歷了野蠻生長之后，加密行業(yè)的繁榮，自證了區(qū)塊鏈技術(shù)的價(jià)值潛力，也為洗錢、非法集資、線上賭博、資金盤、暗網(wǎng)交易提供了土壤——去年全年，數(shù)字貨幣相關(guān)的犯罪資金總額高達(dá)19億美金，盜幣金額達(dá)到了5.16億美金。

防范加密貨幣犯罪，不僅需要完善相關(guān)政策。在落地過程中，如何利用技術(shù)手段有效防范打擊加密犯罪，成為監(jiān)管和行業(yè)的共同挑戰(zhàn)。

區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)打擊加密犯罪，Chainalysis成監(jiān)管新寵

如何有效打擊加密貨幣犯罪活動(dòng)?如果發(fā)生盜幣事件，受害人的資產(chǎn)如何追回?政府、反洗錢機(jī)構(gòu)如何利用技術(shù)手段監(jiān)控鏈上活動(dòng)?

在美國，一家區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)公司給出了答案，并且成為政府的合作寵兒——Chainalysis。

根據(jù)公開資料，目前，Chainalysis已經(jīng)和美國政府簽訂了1000萬美元訂單，為后者在區(qū)塊鏈監(jiān)管和安全領(lǐng)域提供大數(shù)據(jù)和產(chǎn)品服務(wù)，其中包括懷俄明州銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)、美國執(zhí)法部、美國稅務(wù)局、移民局、FBI等政府機(jī)構(gòu)，美國國稅局在過去五年里支付的合同金額高達(dá)410萬美元，是Chainalysis公司最大的政府合作伙伴。

美國政府持續(xù)加強(qiáng)與Chainalysis的合作，一方面顯示出“區(qū)塊鏈安全”已成為重大監(jiān)管課題，一方面也證明了官方對(duì)于Chainalysis的認(rèn)可，印證了區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)賽道的市場意義和價(jià)值。

Chainalysis成立于2014年10月1日，是區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)賽道最早的一批探索者，也是美國政府最大的加密分析承包商。

作為美國頭部的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)服務(wù)商，Chainalysis形成了完整的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)矩陣，目前推出了Chainalysis Reactor、Chainalysis KYT、Chainalysis Kryptos三款核心產(chǎn)品，并提供了Chainalysis Data服務(wù)。

依靠先發(fā)優(yōu)勢(shì)、豐富準(zhǔn)確的鏈上數(shù)據(jù)、豐富的鏈上數(shù)據(jù)產(chǎn)品、定制化的數(shù)據(jù)服務(wù)，Chainalysis與包括懷俄明州銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)、美國執(zhí)法部、美國稅務(wù)局、移民局、FBI等政府機(jī)構(gòu)先后建立了合作，從美國政府累積獲得了1000萬美元訂單，成為美國監(jiān)管層的新寵。

依托區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)，鏈上天眼打造“鏈上安檢員”

Chainalysis并非唯一的一款區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)工具——在區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析和數(shù)字取證這條賽道上，英國的Elliptic、美國的CipherTrace以及中國的歐科云鏈鏈上天眼近期都表現(xiàn)亮眼，其中，歐科云鏈進(jìn)展最為迅速，旗下鏈上天眼在產(chǎn)品、服務(wù)等多方面領(lǐng)跑國內(nèi)，可以稱得上是“中國版Chainalysis”。

Chainalysis將自己定位成“最全面的加密貨幣調(diào)查和交易監(jiān)控解決方案供應(yīng)商”，致力于“為銀行、企業(yè)以及政府提供快速了解人們?nèi)绾问褂眉用茇泿诺慕鉀Q方案，提升全球區(qū)塊鏈經(jīng)濟(jì)的透明度。”

這一功能定位與鏈上天眼有諸多異曲同工之處——作為上市公司歐科云鏈集團(tuán)(01499)推出的一款鏈上數(shù)據(jù)監(jiān)測和交易行為可視化工具，鏈上天眼面向C端、B端和G端用戶，力求打造一個(gè)區(qū)塊鏈資產(chǎn)安全系統(tǒng)。作為歐科云鏈的核心業(yè)務(wù)之一，鏈上天眼得到了集團(tuán)的資源支持，發(fā)展迅猛，迅速成為國內(nèi)賽道龍頭。

基于對(duì)市面主流幣種的全節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)，通過對(duì)區(qū)塊鏈鏈上數(shù)據(jù)的深度分析和追蹤，鏈上天眼收集了上億個(gè)地址標(biāo)簽，推出了交易圖譜、地址分析以及鏈上監(jiān)控三大功能，將區(qū)塊鏈鏈上資產(chǎn)與交易可以在線查詢、跟蹤，擔(dān)任起區(qū)塊鏈行業(yè)“鏈上安檢員”的工作。

借助“地址分析”功能，在得到案件中的數(shù)字貨幣錢包地址之后，就可以輸入錢包地址，得到嫌疑人所持有的贓款錢包地址與其他地址發(fā)生交互行為后的數(shù)據(jù)和可視化圖表。

另外，在洗錢過程中，為了隱匿線索，罪犯會(huì)通過多層分散、混幣服務(wù)系統(tǒng)來轉(zhuǎn)移贓款，流入各種免KYC機(jī)構(gòu)和暗網(wǎng)，形成復(fù)雜的鏈上交易網(wǎng)絡(luò)。而借助鏈上天眼地址圖譜功能，公檢法機(jī)關(guān)和反洗錢機(jī)構(gòu)只需要輸入想要查詢的交易哈希，設(shè)置好對(duì)應(yīng)參數(shù)，就能輕松得到交易的可視化圖譜，并借助超1億地址標(biāo)簽，精準(zhǔn)鎖定涉黑數(shù)字貨幣的線下實(shí)體流向。

此外，鏈上天眼還提供了鏈上監(jiān)控功能，執(zhí)法、司法機(jī)關(guān)通過“地址監(jiān)控”和“交易監(jiān)控”兩種方式，既可以鎖定可疑地址的資金動(dòng)態(tài)，又可以監(jiān)控涉黑數(shù)字貨幣的實(shí)時(shí)流向，保護(hù)好人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

憑借全球領(lǐng)先的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)，鏈上天眼在保護(hù)用戶資產(chǎn)安全、智慧助警、反洗錢等領(lǐng)域做出了重要貢獻(xiàn)，已經(jīng)協(xié)助上海、深圳、山東、四川、浙江等多地警方破獲了幾十起、總資金達(dá)幾百億金額的加密貨幣相關(guān)案件。

去年9月，歐科云鏈還與百度、奇虎、小米等公司共同制定了《區(qū)塊鏈行業(yè)應(yīng)用反洗錢標(biāo)準(zhǔn)》，明確了區(qū)塊鏈行業(yè)應(yīng)用或平臺(tái)的基礎(chǔ)反洗錢技術(shù)安全要求。

憑借過去幾年在區(qū)塊鏈安全領(lǐng)域的探索，今年3月27日，歐科云鏈OKLink 斬獲了華夏時(shí)報(bào)“2020 年度金融科技先鋒獎(jiǎng)”，引領(lǐng)業(yè)界。

作為“區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)”的先行者，Chainalysis、歐科云鏈鏈上天眼深耕行業(yè)，從技術(shù)創(chuàng)新、行業(yè)合規(guī)、監(jiān)管需求等多維度出發(fā)，打磨出了優(yōu)秀的產(chǎn)品與服務(wù)。隨著加密貨幣市場的擴(kuò)張，加密犯罪日益呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢(shì)，歐科云鏈鏈上天眼保護(hù)公民資產(chǎn)安全、促進(jìn)區(qū)塊鏈行業(yè)發(fā)展、提供監(jiān)管技術(shù)支持、維護(hù)國家金融穩(wěn)定等方面都將發(fā)揮重要意義，最終保護(hù)好人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

標(biāo)簽：區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù) 加密天眼