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為巨額不法資產提供服務?瑞信(CS.US)否認

2022-02-21 18:12:09 來源：英為財情

智通財經APP獲悉，瑞信(CS.US)上周日表示，它“強烈否認”對其不當行為的指控。此前，數十家媒體公布了聯合調查結果，調查涉及過去幾十年瑞士數千個賬戶的數據泄露。

據悉，相關賬戶信息是匿名信源一年多前提供給《南德意志報》的，后者將這些信息分享給了國際調查記者組織OCCRP(有組織犯罪和腐敗報告項目)和《紐約時報》、英國《衛報》、法國《世界報》等46家新聞機構。

全球多家媒體上周日集中援引匿名爆料者提供的1.8萬個瑞信客戶賬戶信息，稱這家瑞士第二大銀行在1940至2010年這過去八十年里為一眾罪犯、腐敗官員管理資產。據報道稱，泄露信息的賬戶總資產規模最高時超過1000億美元。

OCCRP透露，獲得的數據包括1.8萬賬戶的賬戶號、開立時間、最高持有金額，以及部分賬戶的銷戶時間，總共涉及3萬個人和公司實體，因為一些賬戶由多個客戶共同控制。這些賬戶最高資產的平均值為750萬瑞士法郎。根據數據，2007和2008年之間開戶的數量達到巔峰，之后在2014年又迎來了銷戶高峰，因為那時瑞士引入法律將向一部分國家自動交換外國公民的涉稅數據。

需要強調的是，開設瑞士銀行賬戶并不觸犯法律，這份調查主要關注的是瑞信與知名犯罪集團領導人、腐敗官員之間的交易。根據調查記者們花費數月挖掘出的數據，瑞信的客戶包括菲律賓人口買賣集團、巴爾干販毒集團頭目，以及一系列已經被定罪的腐敗官員。不少賬戶甚至是在客戶本人被司法機構指控或定罪后開立。

對此，瑞信在一份聲明中回應稱：“瑞信強烈否認對該行業務行為的指控和暗示，”“提交的問題主要是歷史問題……對這些事件的描述是基于部分的、不準確的或選擇性的、斷章取義的信息，導致對銀行業務行為的有傾向性的解讀。”

瑞信強烈駁斥有關銀行業務行為的指控，稱該行擁有健全的數據保護和數據泄漏預防控制，在過去十年采取了一系列重要的額外措施，包括在打擊金融犯罪方面的大量進一步投資。

該行表示，在過去3周內，它收到了“大量詢問”，并審查了許多有問題的賬戶，“在收到媒體調查之前，大約90%的被審查賬戶今天已經關閉或正在關閉過程中，其中超過60%是在2015年之前關閉的，”

“對于剩余的活躍賬戶，我們根據當前的框架采取了適當的盡職調查、審查和其他與控制相關的步驟。我們將繼續分析問題，并在必要時采取進一步措施。”

瑞士金融監管局(FINMA)周一表示，該機構正在就此次調查報道與瑞信保持聯系。該機構一名發言人稱“知道這些報道”，并援引該機構不對個別媒體報道置評的做法。該發言人還補充稱：“多年來，遵守有關洗錢的規定一直是我們監管活動的重點。”

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