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【環球新要聞】"李鬼"再出沒！冒充基金公司行騙，還調研上市公司

2023-02-24 12:38:31 來源：證券時報

(原標題："李鬼"再出沒！冒充多家基金公司行騙，還大搖大擺調研上市公司！這些手段曝光，千萬警惕)

市場行情回暖，“李鬼”又悄悄盯上了基金公司。

(資料圖)

2月23日中信建投基金發布公告稱，近期發現市場上有不法分子冒用該公司名義進行非法宣傳推介，騙取投資者資金和信息，嚴重損害投資者和公司合法權益。不僅中信建投基金，在2023年開年不到兩個月里，還有長城基金、融通基金、信達澳亞基金等公募遭遇到了“李鬼”行騙。

記者發現，不法分子的作案手法多樣，甚至還有“李鬼”冒用基金公司投研工作人員身份，明目張膽去了上市公司調研。這一伎倆復制于2021年時冒充明星基金經理(如王宗合、劉彥春)拉群薦股的做法，但在2022年賽道行情啞火后，“李鬼”干脆換了個陌生馬甲，從薦股轉為上市公司調研，更是膽大出格。

非法宣傳推介，騙取投資者資金和信息

根據中信建投基金公告，“李鬼”假冒公司工作人員，通過手機應用程序(APP)、百度、微信、微博等渠道進行非法宣傳推介，騙取投資者資金和信息。從中信建投基金的澄清中可以看到，“李鬼”通過“FY”“工作”等手機應用程序提供“做單、做任務返傭”等活動或服務，要求投資者將資金劃入任何私人賬戶或向投資者索取任何賬戶密碼，是“李鬼”所使用的作案手法。

中信建投基金提醒投資者，該公司暫無官方手機應用程序，也從未有過“做單”等相關程序，投資者應妥善保管個人信息，提高警惕辨別真偽，保護自身合法權益。如有資金損失應及時向當地公安機關報案。

冒名融通基金的“李鬼”，則是以融通基金名義誘導投資者登錄虛假網站進行充值、轉賬等方式進行作案。融通基金表示，該公司及下屬分支機構從未授權任何單位或個人以“融通基金”名義開展上述活動，任何以公司或公司員工名義開展的上述活動均與公司無任何關系。

同樣是在今年1月份，長城基金和信達澳亞基金也遭遇過“李鬼”。根據公告，有不法分子冒用長城基金名義以提供投資理財服務為名招攬客戶，騙取投資者資金，嚴重損害了該公司聲譽和投資人利益。信達澳亞基金方面，則是發現不法分子通過新浪微博等平臺發布客服熱線、人工熱線、售后熱線等虛假服務電話，進行非法證券活動的情況。

多次冒充去上市公司調研

從記者長期觀察來看，歲末年初經常可見基金公司發布“李鬼”澄清公告。與冒用基金公司名義相比，鵬揚基金遭遇到的“李鬼”則顯得更為大膽和出格。

根據鵬揚基金2022年12月底發布的公告，一名自稱靳筱的不法分子以“鵬揚基金管理有限公司投資研究部工作人員”的身份，多次在上市公司開展調研等活動，企圖以此行騙牟利。鵬揚基金表示，該公司并無名為靳筱的員工，也沒有以任何方式委托此名為靳筱的人開展任何調研活動及其他相關業務。

這一做法雖然大膽出格，但并不新鮮。早在2021年賽道行情火熱時，“李鬼”干脆冒用明星基金經理，使用“薦股”手法直接上陣。鵬華基金的王宗合與景順長城基金的劉彥春等頂流，均在當時“躺槍”。

2021年上半年，鵬華基金發布過一則澄清公告，稱有不法分子冒用鵬華基金和該公司知名基金經理王宗合的名義，通過微信群等方式向投資者推薦股票來騙取資金。記者當時尋找到了線索進入到群里，看到群里冒充王宗合和他管理的鵬華養老產業基金的名義進行薦股。

根據景順長城基金發布的澄清公告，早在2020年就有不法分子組建“景順長城基金經理劉彥春團隊”的薦股群，群里面有“劉彥春”，也有“景順長城老劉”，頭像就是景順長城官網里能看到的劉彥春的高清圖片。群里的“助理”把景順長城基金的地址說成了上海陸家嘴金州街，但該公司地址是在深圳福田區。

實際上，2022年12月以來還有恒生前海基金、東方阿爾法基金、南方基金、華潤元大基金等多家公募遭遇“李鬼”。如南方基金當時公告稱，發現市場上有不法分子通過添加微信好友、加QQ群/微信群、推薦APP等方式向投資者推薦股票、投資項目以及非法從事其他證券、基金投資咨詢服務活動，以QQ群、微信群介紹的所謂“高收益投資項目”、“助力養老”APP、“南方固投”APP、虛假的“南方基金”APP等方式騙取客戶資金。

對這4類金融詐騙需提高警惕

前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，“李鬼”現象對基金公司的聲譽和投資者利益，都會造成重大損害，需要市場多方加大警惕，并給予嚴厲打擊。基金公司應在日常的業務運營中，加大檢查力度，做好輿情監控，及時發現問題并及時公開通報。

有業內人士總結出了4類金融詐騙類型：

一是設立仿冒網站或者APP，盜用公司標識，誘導投資者下載。

二是冒充公司員工(主要為基金經理)，建立微信群或QQ群聊，非法授課薦股，繼而騙取信任，誘導轉賬或充值。

三是詐騙分子通過淘寶店鋪/中獎短信客服，聲稱可以提供兼職機會，要求客戶下載某App，提供偽造的聯合投資協議，忽悠客戶跟著“導師”的投資規劃投注。

四是不法分子向投資者提供偽造的金融監管機構公文，偽造的公文上面寫了XX公司為其清退部分出借人的債權，冒用基金公司的名義，欺騙投資者打款。

但實際上，基金經理薦股是有著明確的條文約束的。《基金法》第二十一條指出，公募基金相關從業人員，不得泄露因職務便利獲取的未公開信息，不得利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動。

私募排排網財富管理合伙人榮浩表示，防止基金領域的詐騙，投資者可采取以下方法進行判斷：

首先，要求產品推薦人員出示基金從業資質證明。其次，查詢推薦人員所在單位有無基金銷售資質或者管理人資質。再次，打款流程上，如果選擇正規代銷機構，則資金匯入受到監管的募集資金專用賬戶；如果選擇管理人直銷，則資金匯入管理人基金交易對公賬戶。最后，投資者如果覺得產品設計特別復雜，或者存在層層嵌套包裝情形的，則需要提高警惕，咨詢專業人士或者律師。（券商中國）

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